Corporations and Foundations
FINANCIAL WAREHOUSING OF LATIN AMERICA, INC. (F.W.L.A.)
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Sanctions verification
Global, PEP, FBI y Interpol
General information
Licenses and sanctions (1)
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11/08/25
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07/08/25
New legal edict
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06/08/25
Court record opened
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Related members (12)
DELLY CHOY CHAN DE YINH
•
DIRECTOR SUPLENTE
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ICAZA, GONZALEZ RUIZ & ALEMAN
•
AGENTE RESIDENTE
|
FELIPE MOTTA VALLARINO
•
DIRECTOR / TESORERO
|
EL PRESIDENTE
•
REPRESENTANTE
|
JUAN RAUL HUMBERT
•
DIRECTOR - TESORERO
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Associations (0)
Related organizations (187)
Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
Registration date: 07/09/2011
Related members: 6
|
Organization type: SOCIEDAD ANONIMA
Registration date: 22/05/2014
Related members: 5
|
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General index
FINANCIAL WARE...
Public deeds (36)
Asiento Electrónico Nº 12 (FUSIÓN DE SOCIEDADES) Entrada ...
Registration date: 24/02/2025
|
Asiento Electrónico Nº 11 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada ...
Registration date: 01/11/2024
|
Asiento Electrónico Nº 10 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada ...
Registration date: 06/09/2024
|
Court records and edicts (282)
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Legal index
FINANCIAL WARE...
Real estate (1482)
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Movable assets (6)
Vessels (2)
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Assets index
FINANCIAL WARE...
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Government index
FINANCIAL WARE...
Operation permits (1)
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Operations index
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Social Security Fund (0)
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